В настоящее время в связи с декриминализацией уголовного законодательства на территории страны действует множество недобросовестных «игроков» в различных сферах экономики, которые пользуются «безграмотностью», а зачастую ведут откровенно противоправную деятельность, тем самым подвергая своих партнеров к финансовым, правовым и репутационным рискам.
Процесс налаживания деловых связей в бизнесе, начинается со стадии предварительной оценки будущего контрагента (партнера), от результатов которой зависит возможность долговременного и эффективного сотрудничества.
В настоящее время законодательная позиция такова, что заказчик обязан принять исчерпывающие меры для проверки потенциального партнера в целях минимизации рисков (ГК РФ).
В Российской Федерации уже предприняты законодательные меры, которые должны исправить сложившуюся ситуацию на рынке.
Так например:
С 19.12.2011 года УК РФ дополнен статьями — 173.1 и 173.2, которые предусматривают уголовную ответственность за создание фирм-однодневок и за незаконное использование для этого персональных данных лиц и документов, удостоверяющих личность (Федеральный закон от 07.12.11 № 419-ФЗ).
Помимо этого такие действия как: «образование, создание или реорганизация юридического лица через подставных лиц», так же подпадают под действия УК РФ (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ), и наказываются:

• штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
• принудительными работами на срок до трех лет;
• лишением свободы на тот же срок.

Причем под подставными лицами понимаются учредители, участники или руководители юридического лица, которые были введены в заблуждение для того, чтобы образовать, создать или реорганизовать это юр.лицо.
За те же деяния, совершенные с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, ч. 2 данной статьи предусматривает:

• штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
• либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
• либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовная ответственность установлена также для граждан, которые предоставили документ, удостоверяющий личность, или выдали доверенность для образования, создания или реорганизации юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), а в соответствии с ч. 2 данной статьи лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде:

• штрафа в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
• либо принудительных работ на срок до трех лет;
• либо лишения свободы на тот же срок.

Проблема в том, что предпринятыми в Российской Федерации мерами законодательного характера, направленными на привлечения недобросовестных бизнес-партнеров к уголовной ответственности, заставит их — «создателей» фирм-однодневок более тщательно скрывать свои реальные намерения, а также придумывать новые пути, решения, направленные на обман добросовестных бизнесменов.
Поэтому проверка потенциального партнера становится все более и более актуальной, нельзя надеяться на решение этой проблемы только законодательным путем со стороны Государства здесь необходимо и самостоятельное участие.
Для объективной оценки контрагента необходимо соблюдать нескольких простых правил:

• проверка реквизитов ю.л., в т.ч. банковских представленных контрагентом:
• выезд по месту расположения исполнительного органа, (т.е. фактического адреса ю.л.);
• исключить работу по схеме внесения 100% предварительной предоплаты контрагенту;
• получение информации из открытых источников.

Учитывая все выше сказанное, прежде чем заключить, на Ваш взгляд очень выгодную сделку, не надеясь на законодательные меры со стороны Государства, которые действуют уже в последствии, будьте бдительны и опередите все негативные события, проверьте тщательно используя собственные силы и ресурсы будущего Вашего контрагента, ну а если Вам это не под силу по той или иной причине, то обращайтесь за помощью к специалистам.