В настоящее время в связи с декриминализацией уголовного законодательства на территории страны действует множество недобросовестных «игроков» в различных сферах экономики, которые пользуются «безграмотностью», а зачастую ведут откровенно противоправную деятельность, тем самым подвергая своих партнеров к финансовым, правовым и репутационным рискам.
Процесс налаживания деловых связей в бизнесе, начинается со стадии предварительной оценки будущего контрагента (партнера), от результатов которой зависит возможность долговременного и эффективного сотрудничества.
В настоящее время законодательная позиция такова, что заказчик обязан принять исчерпывающие меры для проверки потенциального партнера в целях минимизации рисков (ГК РФ).
В Российской Федерации уже предприняты законодательные меры, которые должны исправить сложившуюся ситуацию на рынке.
Так например:
С 19.12.2011 года УК РФ дополнен статьями — 173.1 и 173.2, которые предусматривают уголовную ответственность за создание фирм-однодневок и за незаконное использование для этого персональных данных лиц и документов, удостоверяющих личность (Федеральный закон от 07.12.11 № 419-ФЗ).
Помимо этого такие действия как: «образование, создание или реорганизация юридического лица через подставных лиц», так же подпадают под действия УК РФ (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ), и наказываются:
- штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
- принудительными работами на срок до трех лет;
- лишением свободы на тот же срок.
За те же деяния, совершенные с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, ч. 2 данной статьи предусматривает:
- штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
- либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
- либо лишение свободы на срок до пяти лет.
- штрафа в размере от 300 000 до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
- либо принудительных работ на срок до трех лет;
- либо лишения свободы на тот же срок.
Поэтому проверка потенциального партнера становится все более и более актуальной, нельзя надеяться на решение этой проблемы только законодательным путем со стороны Государства здесь необходимо и самостоятельное участие.
Для объективной оценки контрагента необходимо соблюдать нескольких простых правил:
- проверка реквизитов ю.л., в т.ч. банковских представленных контрагентом:
- выезд по месту расположения исполнительного органа, (т.е. фактического адреса ю.л.);
- исключить работу по схеме внесения 100% предварительной предоплаты контрагенту;
- получение информации из открытых источников.
Комментарии ()